【世界独家】新潮能源完成董事会、监事会换届 新一届董事将保持战略定力

2月27日晚，新潮能源发布股东大会决议公告，完成第十二届董事会、第十一届监事会换届选举工作，出席会议的股东和代理人人数共计1390人，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例约为31.36%，13项决议均获得60%以上通过。Linhua Guan、Bing Zhou、王滢、程锐敏、戴梓岍、吴羡、赵庆、刘军当选董事，刘思远、陆旭当选监事。

程锐敏、戴梓岍获得了董事连任，刘思远、陆旭获得了监事连任，Linhua Guan、Bing Zhou是新潮能源美国子公司管理团队成员，系公司内部选任，王滢主要任职经历是在中金创新，是新潮能源原董事长公司的员工。从董事、监事成员的变化来看，新潮能源新一届董事会、监事会实现了平稳过度，记者采访新一届公司监事、上届监事会监事长刘思远先生，其表示，公司将保持战略定力，发挥好现有油气资产的盈利潜力，以优异的经营业绩回报广大投资者的信赖。

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上届管理团队取得了骄人的经营业绩

从财务数据分析，新潮能源上届董事会、监事会取得了良好的经营业绩，主要核心财务指标均实现了增长，2022年前三季度净利润是2018年年度净利润的3.4倍，基本每股收益从2018年末不足0.09元增加至近0.39元。

从盈利能力来看，新潮能源在2018至2022年期间，在计提42.75亿元资产减值损失和9.68亿元预计负债的情况下，归母净利润合计25.18亿元。短短5年时间里，挤出了资产中水分50多亿元，从新潮能源发布的几十个涉诉公告来看，其中有20多亿填了前任管理层任职期间的历史遗留问题的窟窿。

公司治理的困扰

公司治理问题长期困扰着新潮能源的经营和发展，自2019年以来，部分股东“坚定不移”地在年度股东大会前夕发起对控制权的争夺。每次提出罢免的理由花样百出，也是漏洞百出。2021年5月11日，金志昌盛和宁夏顺亿等主体提出的罢免议案中提及“刘珂先生及其领导的董事会在中美关系存在重大不确定性、油价攀升且因疫情没有办法进行充分必要的现场考察和深入调研的情况下，紧急召开董事会，不顾部分董事反对，贸然收购现状和前景都不明朗的美国油田，严重损害了公司及全体股东的利益。”“而在审议上市公司紧急收购美国公司油田资产的议案时，董事范啸川先生、程锐敏先生、张晓峰先生、杜晶女士未经任何充分决策和深入审查分析，便一致同意刘珂先生的提议，明显置上市公司及全体股东的利益于不顾。”

事实上，上届董事会和监事会在扛着外部压力的情况下，于油价回升初期，作出的逆周期并购，帮助新潮能源实现了储量和产量的双增长，新潮能源在2021、2022年实现了强劲的盈利增长。对此，新潮能源副总经理、董事会秘书表示：“对Grenadier油气资产的并购履行了严格的项目审查程序，项目决策的基础数据和材料详实扎实，并购逻辑清晰，项目是经过长达三年的筹划、追踪和层层决策才确定的。当标点符号都是谎言的时候，争辩已经没有了意义，你永远唤不醒一个装睡的人。”

值得注意的是，每年的“年度罢免”中总少不了金志昌盛和金志昌顺的身影，回顾新潮能源的公告不难发现，金志昌盛和金志昌顺是2016-2018年期间新潮能源实控人的控股主体，在此期间，新潮能源发生两起违规对外担保，唐万新、正和兴业、华翔投资等主体赫然在诉讼当事人之中。

本次换届有望解决控制权纷争

新潮能源本次董事会、监事会换届并不顺利，1月18日，新潮能源通知于2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提前换届事项。2月2日，因烟台牟平法院裁定禁止新潮能源2月3日召开第一次临时股东大会，新潮能源当日公告该次会议延期召开。

2月11日，经新潮能源董事会审议，公司通知于2月27日再次召开第二次临时股东大会，审议董事会和监事会换届事宜，并调整了董事和监事的人选方案。关于董事会召集召开股东大会的合法性，新潮能源强调，朝阳法院已作出的《民事裁定书》（2021）京0105民初67152号，裁定停止执行由宁夏顺亿等主体于2021年7月8日自行召集召开的股东大会作出的股东大会决议，目前该裁定仍持续有效。据此，公司董事会、监事会合法有效，公司董事会、监事会依照法律法规和公司章程正常履行职务的行为受法律保护。

会议召开前夕，傅斌召开了媒体见面会，表示新潮能源原董事长刘珂中金通合的股份已被其通过司法拍卖接走，己方持有的股票份额已经超过10%，已经为即将到来的资本决做足了准备。

2月27日，几经周折之后，新潮能源终于如期召开了股东大会，换届的相关议案经参与投票的全体股东审议全部通过。新潮能源股东果剑寒表示，股东通过股东大会参与公司重大事项决策是合法行使股东权利的最佳路径，也是最低成本解决问题的办法。资本市场资本决，新潮能源的全体股东已合法有效地就公司最核心的人事安排做出了决策，持续发酵的控制权纷争也应当戛然而止。毕竟，稳定和发展才是证券监管部门、上市公司、广大投资人、资本市场的期望和最大公约数。

本文来源：财经报道网

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