因未按规定挑剔残缺、污损人民币等，工商银行领百万罚单

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12月30日，工商银行因未按规定挑剔残缺污损人民币、占压财政存款或资金等多项违法行为，被央行南京分行开出百万罚单。

罚单显示，工商银行南通分行涉及的违法行为类型包括为机关单位开立专用存款账户未经人民银行核准；未按规定报送账户开立资料；未按规定挑剔残缺、污损人民币；将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；占压财政存款或资金；个人查询用户变动未及时备案；未准确、完整报送个人信用信息；未按照规定对征信异议信息进行标注；未按规定履行客户身份识别义务。

该分行由此被予以警告，并处罚款131.5万元。同时，时任该分行营业部副总经理印佳对该分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚款1万元。

蓝鲸财经发现，今年下半年以来，工商银行已多次领到监管开出的百万罚单。

9月13日，宁波银保监局罚单显示，工行宁波市分行因车贷分期业务开展不审慎、车贷分期业务整改缓慢，被罚款人民币100万元。11月2日，工行陕西省分行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定，被央行西安分行给予警告，并处525万元罚款。

12月7日，因存在并购贷款违规作为土地储备资金用于低效工业资产收购计划等七项违法违规行为，工商银行浙江省分行被罚款235万元。12月20日，工行宁波市分行又因集团客户授信管理不审慎被宁波银保监局合计罚款人民币200万元。

值得一提的是，就在12月30日，中纪委网站消息称，工商银行广东省分行原副行长周杰被“双开”。据悉，其借职务之便违规从事营利活动，持有非上市公司股份，通过向贷款企业出借资金获取大额回报；工作不负责任，造成国有资产出现重大风险及巨额损失等。

关键词： 工商银行