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南非当局宣布调查8000万美元的比特币

2018年5月25日,南非当局宣布正在进行的一项加密货币骗局调查的进一步信息,该诈骗案花费了投资者10亿兰特(约合8000万美元)。

虚假陈述和投资者陷阱

据路透社报道,南非警方提到,调查涉及加密货币交易公司BTC Global。这家加密货币公司告诉客户,他们将从每天2%开始获得丰厚回报,每周达到14%,最终在一个月内达到50%。在BTC Global的网站上,他们表示他们暂停了他们的服务。该网站上的记录列出了Steven Twain作为公司的“主要交易商”。该网站还指出,“直到Steven Twain重新出现或被发现管理团队无能为力。”管理团队留下了Steven的联系方式。当路透社联系到Twain的电子邮件地址时,他们没有收到任何回应。

南非警方提到“公众成员被认为是诈骗的一部分,并受到BTC Global代理人的鼓励。一些投资者根据协议获得了报酬。但是,这笔款项突然停止了。“更重要的是,BTC Global已经在2018年3月以前骗取了超过5000万美元的加密货币投资者。相关报告表明投资者“应该看到BTC Global是一英里外的骗局”,因为它们有如Bitconnect这种其他加密货币诈骗的异常高收益。这可能证明是冰山一角,潜在数千人还未发现他们已经损失了钱,BTC环球案件的警察调查员Yolisa Matakata说。

BTC暂停全球服务

据BTC全球网站称,“付款信息已于2018年2月18日星期日发送给Steven Twain,与管理团队去年以来每周一样。Steven没有确认收到这些信息。Steven还没有联系领导或管理团队中的任何人。 Steven没有付款。管理团队找不到他。如果有人知道我们如何与他取得联系,请与我们联系,并告知我们。

我们和所有人一样震惊和愤怒。但我们都知道与Steven一起投资的风险。我们都对Steven感到自满。我们所有人都独立为他提供资金。据报道,27,000人被抢劫。虽然有许多南非人参与,但有报道称美国和澳大利亚的其他国际受害者。然而,南非人损失了16,000至140万美元的资金(1280至112,000美元)。

尽职做好调查

尽管许多加密货币骗局可能非常令人信服,但即使是新手投资者也应该了解BTC Global网站上的所有红旗。通过收回存档版本,地区技术新闻网站Mybroadband解构了该网站。他们评论说,在投资该公司之前,散户投资者应该注意到的极高回报,转介佣金和糟糕的网页设计。此外,BTC Global仅拥有一位“主商”饮用香草奶昔的形象,与任何形式的金融合法性相去甚远。 网上关于Twain的背景知识和交易经验的信息也很少。