币安在业内被称为全球最大的虚拟货币交易所 曾被SEC调查过两次

北京时间2月18日，北京商报记者注意到，有外媒报道称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查全球最大加密货币交易所币安(Binance)的美国分部(Binance.US)和与币安创始人有关联的两家交易公司Sigma Chain AG及Merit Peak Ltd之间的关系。这两家公司担任Binance.US交易所交易加密货币的做市商。SEC要求Binance.US提供有关这两家实体的信息。监管机构关注的领域为Binance.US如何向客户披露其与这些交易公司的联系。

对此消息，北京商报记者向币安有关人士求证，但截至发稿，后者未给出回应。

币安在业内被称为全球最大的虚拟货币交易所，在2021年，币安就曾被SEC因各种理由被调查过两次，一次是SEC怀疑币安可能存在内幕交易和市场操纵，此外，美国司法部和国税局也曾于2021年对币安投资者利用交易所进行洗钱和税务欺诈的可能性进行过调查。(记者 刘四红)

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