万达集团控股子公司快钱支付涉及反洗钱等多项违规行为，被罚1004万元

2月7日，中国人民银行上海分行发布了3张罚单，剑指快钱支付清算信息有限公司及其相关负责人。

罚单显示，快钱支付清算信息有限公司的主要违法违规事实(案由)是1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.与身份不明客户交易。

针对上述违法违规行为，中国人民银行上海分行对快钱支付清算信息有限公司处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。

与此同时，央行也对时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理党晓强处以罚款人民币3.5万元；对时任快钱支付清算信息有限公司助理副总裁滕士军处以罚款人民币8.5万元。

据公开资料显示，快钱支付是首批第三方支付机构，成立于2004年。2011年获得《支付业务许可证》，最早资质包括银行卡收单、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付卡受理(全国)等。在首次续展时，快钱支付主动终止了后二者业务。

值得一提的是，快钱支付清算信息有限公司大股东为福州网福信息技术有限公司，持股比例52%，福州网福信息技术有限公司为快钱金融服务(上海)有限公司全资子公司，快钱金融服务(上海)有限公司为上海万达网络金融服务有限公司全资子公司，上海万达网络金融服务有限公司大股东为大连万达集团股份有限公司，持股比例91.95%。

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