因贷款转保证金开立银行承兑汇票、流动性资金贷款被挪用等,青岛农商行合计被罚近4500万元
2022-01-29 06:17:03 |来源:蓝鲸财经
(原标题:因贷款转保证金开立银行承兑汇票、流动性资金贷款被挪用等,青岛农商行合计被罚近4500万元)
1月28日晚,青岛银保监局公示2张罚单剑指青岛农村商业银行(SZ002958),青岛农商行因贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失等多项案由合计领近4500万元天价罚单,28名相关负责人领罚。
罚单显示,青岛农商行涉及的主要违法违规事实包括:贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等。青岛银保监局由此对该行予以罚款人民币4410万元。
不仅如此,该行28名相关责任人对该行上述违法违规行为承担责任。其中,对于刚、晁阳、潘晓慧、李建文、史力、乔智、赵丕波、徐晓山、张宁、李秀娟、耿伟、柳斌、黄健、孙智诘、李超、廉世杰、傅广明、陈相栋、王龙涛、王云军、朱大鹏、孙大成给予警告;对丁明来、贾承刚、王建华、姜伟、刘承林给予警告并罚款合计人民币66万元,对孟庆杰给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚。
当晚,青岛农商行披露一则关于行政处罚的公告,公告表示,此次监管处罚源自近几年监管部门组织的多项检查,目前大多数问题已经完成整改。
该行表示全面接受检查处罚,并指出上述处罚对该行业务开展及持续经营无重大不利影响。同时表示,下一步将通过问题整改,进一步聚焦主责主业,强化合规管理。
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