中国银行莆田分行未履行客户身份识别义务收央行24万元罚单
2018-12-17 17:08:25 |来源:千龙网
12月17日消息，中国银行股份有限公司莆田分行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行莆田市中心支行处以24万元。
莆银罚[2018]3号行政处罚书显示，经查，中国银行股份有限公司莆田分行未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款、第六款，第十九条第二款规定;《金融机构反洗钱规定》第九条第一款第一项、第三项规定;《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条第一款，第十八条，第十九条，第二十二条第一款第六项等相关规定履行反洗钱义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，中国人民银行莆田市中心支行对中国银行股份有限公司莆田分行处以人民币24万元罚款。
关键词： 中国银行
标签阅读
-
今日讯！郑爽持股公司经营异常
2022-10-28 -
穆荣均卸任钱袋宝公司董事长
2022-10-28 -
当前观察：贝因美三季度净利同比下降七成，创新项目不灵了？
2022-10-28 -
速讯：农业农村部召开生猪生产供应视频调度会 安排部署生猪...
2022-10-28 -
视讯！1-9月银行结售汇顺差超千亿美元 管涛：市场主体在汇市...
2022-10-28 -
每日热门：直播答题瓜分百万红包、闪播爆品不止5折京东11.11...
2022-10-28 -
乐歌升降台藏摄像头，创始人回应称无窥探隐私问题，Q3归母净...
2022-10-28 -
启明星辰Q3营收9.54亿元，净利润37.99万元同比下降99.59%
2022-10-28 -
全球观热点：世界黄金协会：不断攀升的能源价格将2022年二季...
2022-10-28 -
国产越野天花板来了，哈弗H9置换补贴高达2万
2022-10-28 -
勤上股份前三季度营收4.8亿元，同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯！电动驱动模块存制造偏差，北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态：微信支付再发重要通知，严查信用卡套现！释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克（2022年10月28日）
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委：猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯：“初心·红心蓝焰”家书的力量：济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点！金巧福铂金多少钱一克（2022年10月28日）参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆！周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻：2022双11看点：达人主播“出抖入淘”，直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁，鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28
